надежный таможенный брокер

Выявлена валютная махинация на сумму 150 миллионов долларов

22.09.2015

Сотрудники оперативной таможни Дальневосточного региона выявили преступную схему в сфере валютной деятельности. После проведения ряда оперативных мероприятий были установлены факты нарушения действующего законодательства. В частности, группа преступников получила за вознаграждение паспорт одного из граждан РФ.

 

Используя данный документ, злоумышленники осуществили регистрацию новой компании в налоговом органе. Такая фирма требовалась преступникам для достижения в последующем своих корыстных целей. Злоумышленники заранее разработали схему, согласно которой попытались игнорировать таможенные услуги.

 

В ходе выяснения всех обстоятельств нарушений было установлено, что преступления совершались без ведома владельца российского паспорта. Однако от его имени был заключен внешнеторговый договор. Со стороны иностранного партнера этот документ подписал представитель зарубежной компании в Гонконге.

 

Согласно такому контракту, российская компания должна была получить ветроэнергетические системы. За это иностранной фирме полагалось крупное вознаграждение. В одном из финансовых учреждений, находящихся на территории города Владивостока, был открыт специальный «паспорт сделки».

 

Данный документ предназначался для того, чтобы без помех осуществлять денежные переводы в иностранной валюте на счет зарубежной компании в Гонконге. Игнорируя таможенное оформление, злоумышленники систематически искажали (завышали в десятки раз) стоимость товаров, которые были поставлены в адрес российской фирмы.

 

Как было впоследствии установлено, общее количество незаконных переводов превысило 30 транзакций. Что касается денежной суммы, то в полном объеме она достигла 150 000 000 долларов США. В настоящее время по установленному факту преступления возбуждено уголовное дело.

 

Подобный случай вновь подтверждает необходимость участникам внешнеторговых операций использовать качественный сервис, который предлагает квалифицированный таможенный брокер. Это позволяет осуществлять все необходимые действия в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

Закрыть ->
Информация о грузе
Габариты грузовых мест (для сборного груза)
Возможность штабелирования
В ×
Ш ×
Г см
Информация о транспортировке
->

Личные данные