надежный таможенный брокер

Нарушения в сфере репатриации денежных средств

25.08.2015

Одним из подтверждений эффективной деятельности сотрудников таможен Сибири стало возбуждение уголовного дела в отношении одного из бизнесменов города Новосибирска. Нарушитель закона подозревается в том, что уклонялся от возвращения денежных средств (репатриации). Компания, которой руководил подозреваемый, осенью минувшего года оплатила закупку крупной партии плодоовощной продукции.

 

На счет иностранной фирмы-поставщика было перечислено порядка 1 000 000 долларов США. Несмотря на то, что срок поставки продукции истек в конце 2014 года – до сих пор товары не были доставлены в Россию. При этом компания-покупатель не потребовала возврата своих средств. Учитывая все факты, сотрудники оперативной таможни Сибири возбудили уголовное дело в отношении руководителя новосибирской компании.

 

Официально, правила таможенного оформления в данном случае нарушено не было. Однако факт уклонения от возвращения денежных средств в Россию при этом зафиксирован. Согласно статистике, за первые 6 месяцев текущего года в Сибирском регионе возбуждено свыше 60 уголовных дел, связанных с невозвращением в Россию денежных сумм в иностранной валюте.

 

Общий объем таких средств превысил 5,4 млрд рублей (в эквивалентном варианте). Наиболее часто применяется преступная схема, которая предусматривает перечисление денежных сумм в качестве оплаты каких-либо товаров. При этом юридически таможенные услуги не игнорируются. Однако, как показывает практика, недобросовестные покупатели стараются нарушить закон, не осуществляя впоследствии никаких действий для возвращения в Россию перечисленных ранее денежных сумм.

 

Чаще всего подобные преступные схемы используются для перемещения денег на счета подставных фирм, находящихся на территории Латвии, Кипра, а также Гонконга и Швеции. В отличие от фактов нарушений, добросовестные участники внешнеторговой деятельности ведут свой бизнес в полном соответствии с действующим законодательством. Большую помощь в этом им оказывает квалифицированный таможенный брокер.

 

 

Закрыть ->
Информация о грузе
Габариты грузовых мест (для сборного груза)
Возможность штабелирования
В ×
Ш ×
Г см
Информация о транспортировке
->

Личные данные